天域生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年1月5日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、联席总裁梅晓阳女士、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | % 比例（ ） | 票数 | % 比例（ ） | 票数 | % 比例（ ） | |
| A股 | 40,479,729 | 97.3993 | 1,069,440 | 2.5732 | 11,400 | 0.0275 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,201,400 | 74.3001 | 1,092,140 | 25.3470 | 15,200 | 0.3529 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,442,929 | 97.3108 | 1,102,440 | 2.6526 | 15,200 | 0.0366 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于终止募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于永久 补充流动资金的议案》 | 3,227,900 | 74.9151 | 1,069,440 | 24.8202 | 11,400 | 0.2647 |
| 2 | 《关于公司2026年度日常关 联交易预计的议案》 | 3,201,400 | 74.3001 | 1,092,140 | 25.3470 | 15,200 | 0.3529 |
| 3 | 《关于2026年度为合作养殖 农户提供担保预计的议案》 | 3,191,100 | 74.0610 | 1,102,440 | 25.5861 | 15,200 | 0.3529 |
以上议案均获得本次股东会审议通过，其中，议案3项为特别决议议案，获得出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2关联股东罗卫国已回避表决；议案1-3项对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：杨妍婧、季思航
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2026年1月6日
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